UAFE comenzó supervisiones a Barcelona Sporting Club

Barcelona Sporting Club comunicó que la visita de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador fue coordinada con antelación para facilitar la entrega de la documentación requerida.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) informó este lunes que ya inició con las supervisiones a Barcelona Sporting Club “como parte de las acciones que ejecuta para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos”.

El club torero indicó que la visita se realizó en horas de la mañana y que estuvo previamente coordinada. El objetivo fue “facilitar la entrega de la documentación e información solicitada, y brindar toda la colaboración necesaria”.

En un comunicado, la UAFE precisó: “La Unidad de Análisis Financiero y Económico inició esta semana supervisiones al Barcelona Sporting Club, como parte de las acciones que ejecuta para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos”.

Además, se añadió que “la actividad corresponde al seguimiento del primer acercamiento institucional realizado con la organización en 2024 y forma parte de la planificación anual de la institución, desarrollada en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley”.

La entidad también señaló que “durante estas jornadas, se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y prevención”.

Finalmente, la UAFE indicó que continuará con estos controles en distintos sectores. En ese sentido, concluyó: “La UAFE continuará desarrollando este tipo de controles en otros sujetos obligados, tanto del sector deportivo como de los demás sectores comprendidos dentro de su ámbito de supervisión, de acuerdo con su planificación institucional y bajo un enfoque basado en riesgos”.

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